Вебинар "Новые функциональные возможности решения по ведению и контролю списков Интерфакс X-Compliance", 21.10

17.10.2019 13:05
Сообщение #1:924

​Вебинар «Новые функциональные возможности решения по ведению и контролю списков Интерфакс X-Compliance».

21.10.2019 в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Новые функциональные возможности решения по ведению и контролю списков Интерфакс X-Compliance».
 
На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.
 
Требования международного и российского законодательства в сфере ПОД/ ФТ/ ФРОМУ предписывают кредитным организациям необходимость проверять клиентов и совершаемые ими операции. Постоянно растущее число контролируемых списков наблюдательных и ограничительных мер усложняет работу служб финансового мониторинга по выявлению возможных рисков, связанных с работой с конкретными клиентами и контрагентами.
 
Решение ЦФТ-Банк позволяет выполнять проверку по спискам Интерфакс, выявлять факт принадлежности лица к категории публичных должностных лиц. Возможность гибкой настройки необходимости и жесткости проверок в разрезе конечных списков позволяет осуществлять проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля и другими регламентами банка. Возможность контроля по спискам Интерфакс при работе с клиентской базой и выполнении операций упрощает и ускоряет процесс комплексной проверки клиентов и контрагентов.
 
В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Ведение и контроль по спискам «Интерфакс X-Compliance»;
• Ведение и контроль по списку «Правило 50%».
 
Докладчики на мероприятии – Горбатовская Ольга, старший аналитик Дирекции «Расчеты»; Закутько Татьяна, ведущий аналитик Дирекции «Расчеты».
 
Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.
 
Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.
 
После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. 
 
Внимание! При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru
 
Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Все мероприятия».

Перейти: