Вебинар "Работа с санкционными списками Интерфакс X-Compliance", 27.11

20.11.2018 13:10
Сообщение #1:841

​Вебинар «Работа с санкционными списками Интерфакс X-Compliance»

27 ноября в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Работа с санкционными списками Интерфакс X-Compliance».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Требования российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ диктуют кредитным организациям необходимость проверки клиентов и совершаемых операций. Постоянно растущее число контролируемых списков усложняет работу служб финансового мониторинга по выявлению возможных рисков, связанных с работой с конкретными клиентами и контрагентами.
 
ЦФТ совместно с партнером АО «Интерфакс» расскажут участникам мероприятия о возможностях сервиса X-Compliance, предназначенного для комплексной проверки клиентов и контрагентов в соответствии с требованиями российского законодательства и международных стандартов в области противодействия коррупции и легализации преступных доходов, финансирования терроризма. Решение X-Compliance позволяет выполнить проверку по различным санкционным спискам, выявить факт принадлежности лица к категории публичных должностных лиц. Кроме того, база данных собирается из различных источников и регулярно обновляется. Возможности контроля по списку Интерфакс при работе с клиентской базой и выполнении операций в ЦФТ-Банк упрощает и ускоряет процесс комплексной проверки клиентов.
 
В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Решение X-Compliance как инструмент проверки по выявлению риска;
• Ведение и контроль по списку Интерфакс X-Compliance в ЦФТ-Банк.

Докладчики на мероприятии – Гайнуллина Дания, руководитель Отдела по развитию бизнеса АО «Интерфакс»; Пирогова Юлия, старший аналитик Дирекции «Расчеты»; Закутько Татьяна, ведущий аналитик Дирекции «Расчеты».

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.
 
Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.
 
После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. 
 
Внимание! При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru
 
Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Все мероприятия».

Перейти: